Safrilaft y PTEE
Sarlaft 2.0
Claudia Patricia Villada Obando
- Contadora.
Contadora Pública con cinco años de experiencia en auditoría interna y actualmente se encuentra en proceso de formación como Oficial de Cumplimiento. Su perfil profesional combina conocimientos técnicos en control y auditoría con una proyección clara hacia la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, particularmente en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Experiencia
- Ha participado activamente en la implementación y seguimiento de políticas del SAGRILAFT, aplicando su experiencia en auditoría para la identificación de riesgos y la construcción de matrices de control.
- Actualmente, fortalece sus competencias como Oficial de Cumplimiento, colaborando en la gestión de reportes regulatorios, la segmentación de clientes y el análisis de operaciones, con un enfoque preventivo y ético en la cultura de cumplimiento empresarial.
Habilidades
- Conocimiento del marco normativo aplicable al SAGRILAFT, incluyendo la Circular Externa 100-000016 de 2020.
- Identificación y evaluación de riesgos LA/FT/FPADM.
- Elaboración y actualización de matrices de riesgo y segmentación por factores como cliente, producto, canal y jurisdicción.
- Apoyo en la implementación de políticas y procedimientos de prevención de riesgos financieros.
- Gestión documental del sistema y control de reportes a la UIAF.
- Manejo de herramientas de monitoreo y análisis de operaciones inusuales o sospechosas.
- Conocimientos básicos en la elaboración del Informe 52 y ROS.
- Capacidad de análisis aplicada a procesos de cumplimiento desde la auditoría interna.
Más información
Contacte un asesor del Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá para obtener más información.
- +57 315 568 4040
- +57 601 457 7079
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