Safrilaft y PTEE
Sarlaft 2.0
Maira Alejandra Franco Aguja
- Contadora.
- Especialización en Aseguramiento y Control.
Contador Público con sólida experiencia en auditoría de control interno, revisoría fiscal y cumplimiento normativo, destacándose por su liderazgo efectivo, orientación al trabajo en equipo y capacidad para la toma de decisiones bajo presión, siempre alineado a principios éticos y objetivos estratégicos. Su trayectoria incluye la implementación, seguimiento y evaluación de modelos de control interno y administración de riesgos, fortaleciendo la prevención de actividades relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
Como Oficial de Cumplimiento, ha desarrollado competencias clave para la aplicación de políticas SAGRILAFT y PTEE, asegurando la identificación de riesgos, la debida diligencia y la generación de reportes confiables para las autoridades competentes.
Experiencia
- Auditoría y Control Interno.
- Ejecución de planes anuales de auditoría interna mediante la evaluación de modelos de control interno y cumplimiento normativo bajo estándares COSO ERM.
- Análisis y auditoría de sistemas de administración de riesgos operativos (SARO), anticorrupción (ABAC), SAGRILAFT y PTEE.
- Evaluación de la continuidad del negocio y seguimiento a planes de gestión para garantizar la operación sin interrupciones.
- Cumplimiento Normativo y Reportes.
- Consulta en listas restrictivas y centrales de riesgo, identificación de señales de alerta y aplicación de medidas correctivas.
- Elaboración y presentación de informes de debida diligencia, debida diligencia intensificada y reportes de operaciones ante la UIAF.
- Capacitación continua a empleados para la correcta aplicación de políticas SAGRILAFT y fortalecimiento de la cultura de cumplimiento.
- Certificación y Mejora Continua.
- Auditoría de cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.
- Revisión de procesos y controles para optimizar la eficacia de la gestión de riesgos y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.
Habilidades
- Realización de informes de debida diligencia y debida diligencia intensificada, alineados a estándares SAGRILAFT.
- Consulta y verificación de información en centrales de riesgo y listas restrictivas.
- Elaboración y presentación de reportes de operaciones sospechosas ante la UIAF.
- Capacitación y sensibilización del SAGRILAFT para todos los colaboradores de la compañía.
- Evaluación y fortalecimiento de modelos de control interno (COSO ERM).
- Levantamiento e identificación de riesgos en sistemas SARO, ABAC, SAGRILAFT y PTEE.
Más información
Contacte un asesor del Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá para obtener más información.
- +57 315 568 4040
- +57 601 457 7079
Compartir perfil
Regresar al directorio