¿Busca una oportunidad para destacarse en el sector empresarial y convertirse en un experto en la prevención de riesgos LA/FT/PDADM? El diplomado de Oficial de Cumplimiento Safrilaft y PTEE es su puerta de entrada al mundo de la gestión de riesgos y cumplimiento normativo, preparándolo para asumir roles de liderazgo en el área.
¿Qué aprenderá en el diplomado de Oficial de Cumplimiento Sagrilaft y PTEE?
- Herramientas esenciales:
Adquirirá las herramientas necesarias para la implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE, comprendiendo el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/PDADM. - Conocimientos prácticos:
Obtendrá conocimientos prácticos para implementar las etapas y elementos del SAGRILAFT y PTEE, desde la identificación de riesgos hasta el reporte de operaciones sospechosas. - Análisis de datos:
Desarrollará habilidades en el uso de principios estadísticos para la segmentación efectiva de factores de riesgo. - Marco legal:
Se sumergirá en el marco legal colombiano e internacional relacionado con la prevención del LA/FT, incluyendo acuerdos de Basilea, convenciones de Viena, Palermo y Mérida, así como las recomendaciones del GAFI y GAFILAT. - Estructura del SAGRILAFT:
Conocerá a fondo la estructura organizacional del SAGRILAFT, incluyendo las funciones de la alta gerencia, el oficial de cumplimiento y la auditoría interna. - Gestión de Riesgos:
Aprenderá el proceso para la gestión del riesgo, incluyendo la identificación, medición, control y monitoreo. - Debida Diligencia:
Dominará la debida diligencia en el conocimiento del cliente, proveedor, contraparte y empleado, así como la identificación de beneficiarios finales. - Reportes normativos:
Será capaz de preparar informes y reportar operaciones sospechosas a la UIAF. - Elementos del PTEE:
Obtendrá conocimientos en el diseño, aprobación y auditoría del PTEE.
¿A quién está dirigido el diplomado?
Este diplomado está diseñado para representantes legales, oficiales de cumplimiento y profesionales de áreas de prevención de riesgo en empresas del sector real obligadas a implementar el SAGRILAFT. Es una oportunidad invaluable para aquellos que buscan un rol crucial en la gestión de riesgos y cumplimiento.
¿Por qué elegir este diplomado?
Docentes expertos: Aprenderá de docentes con amplia experiencia en cada tema, con un enfoque en la práctica y en el desarrollo de habilidades para el diseño, implementación y mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE.
Formato flexible: Las clases son virtuales, con una intensidad de 100 horas, distribuidas en 80 horas virtuales y 20 horas autodidactas, con clases de lunes a viernes de 6:00 pm a 8:00 pm.
Herramientas prácticas: Obtendrá las herramientas prácticas para convertirse en un oficial de cumplimiento competente, cumpliendo con los requisitos adicionales exigidos por la normativa.
Reconocimiento profesional: Al finalizar el diplomado, estará preparado para ser nombrado oficial de cumplimiento en una entidad obligada a cumplir con el SAGRILAFT.
Metodología: El diplomado ofrece una metodología que se enfoca en la práctica y en el desarrollo de habilidades para el diseño, la implementación y el mantenimiento del SAGRILAFT y PTEE.
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