En un entorno empresarial cada vez más regulado, donde la prevención de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PDADM) es obligatoria, el Diplomado de Oficial de Cumplimiento Sagrilaft y PTEE del Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá se posiciona como la formación esencial para profesionales que buscan expertise y liderazgo. Este programa no solo actualiza conocimientos normativos, sino que equipa con herramientas prácticas para implementar sistemas de autocontrol robustos, alineados con las exigencias de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Contenidos clave del diplomado: Dominio integral del Sagrilaft y PTEE
A lo largo de 100 horas, el diplomado profundiza en todos los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT/PDADM (Sagrilaft) y el Programa de Prevención de Terrorismo y Financiación del Terrorismo (PTEE), integrados como requisitos normativos para entidades del sector real. Entre los aprendizajes destacados:
Implementación y mantenimiento del Sagrilaft: Adquisición de herramientas para el diseño de políticas de autocontrol, incluyendo la identificación de riesgos inherentes, residuales y de control, así como el monitoreo continuo y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.
Análisis estadístico y segmentación de riesgos: Desarrollo de habilidades en principios estadísticos para clasificar clientes, transacciones y productos por niveles de riesgo, utilizando matrices de evaluación y software básico de análisis.
Marco legal nacional e internacional: Estudio exhaustivo de la Circular Externa 100-000003 de 2014 de la Superfinanciera, Resolución 1429 de 2010 de la UIAF, Decreto 2270 de 2019, y estándares globales como las 40 Recomendaciones del GAFI, Acuerdos de Basilea, Convenciones de Viena (1988), Palermo (2000) y Mérida (2003), con énfasis en evaluaciones de GAFILAT.
Estructura organizacional: Funciones detalladas de la alta gerencia (aprobación de políticas), oficial de cumplimiento (ejecución diaria), auditoría interna (evaluación independiente) y comités de riesgo.
Debida diligencia y KYC: Procedimientos para el conocimiento del cliente (KYC), proveedores, contrapartes, empleados y beneficiarios finales, incluyendo debida diligencia simplificada, normal y mejorada según perfiles de riesgo.
Gestión de riesgos y reportes: Procesos completos de identificación, medición, mitigación y monitoreo, más preparación de informes normativos obligatorios.
Adicionalmente, se abordan elementos específicos del PTEE, como su diseño, aprobación por la junta directiva, auditoría anual y alineación con el Sagrilaft para una gestión unificada.
¿A quién está dirigido este diplomado?
Ideal para representantes legales, gerentes de cumplimiento, auditores internos y profesionales de áreas financieras, administrativas o de riesgos en empresas obligadas al Sagrilaft (sector real: comercio, servicios, construcción, etc.). Es perfecto para quienes aspiran a certificarse como Oficial de Cumplimiento, rol clave para evitar sanciones y potenciar la reputación empresarial.
Ventajas únicas de este diplomado
Docentes con experiencia real: Instructores provenientes del sector regulado, con trayectoria en implementación de Sagrilaft en entidades Fenalco, enfocados en casos prácticos y talleres interactivos.
Formato 100% accesible: 80 horas sincrónicas virtuales (lunes a viernes, 6:00 p.m. a 8:00 p.m.) + 20 horas autodidactas con materiales digitales, lecturas y evaluaciones en línea, adaptado a agendas profesionales.
Metodología práctica y certificada: Énfasis en simulaciones, análisis de casos reales de la UIAF y desarrollo de planes Sagrilaft personalizados. Cumple con requisitos para nombramiento oficial de cumplimiento según normativa vigente.
Beneficios profesionales: Obtenga un diploma avalado por el Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá, con acceso a red de contactos en el ecosistema empresarial bogotano, y preparación para auditorías externas.
Actualización continua: Contenidos alineados con las últimas circulares de la Superfinanciera y reportes GAFILAT, asegurando relevancia inmediata en su organización.
Al finalizar, estará listo para auditar, diseñar e implementar sistemas que protejan su empresa de riesgos regulatorios, contribuyendo al crecimiento sostenible del sector.
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Programa sujeto a cupos limitados. Contacte para más información.
