El programa combina fundamentos legales, técnicos y prácticos, garantizando una formación integral en SAGRILAFT y PTEE.

• Estándares internacionales de prevención LA/FT, incluyendo Basilea, Viena, Palermo, Mérida y las recomendaciones del GAFI.
• Marco legal colombiano, normativa penal y sectorial aplicable a SAGRILAFT y PTEE, y sectores obligados a su implementación.
• Elementos mínimos del SAGRILAFT, estructura organizacional, funciones del Oficial de Cumplimiento y documentación del sistema.
• Estadística y segmentación de riesgos, con aplicación de minería de datos y modelos estadísticos al análisis del riesgo.
• Enfoque basado en riesgos, etapas de gestión, construcción de matrices y definición de perfil de riesgo, apetito y tolerancia.
• Mecanismos aplicables a SAGRILAFT, como debida diligencia, señales de alerta, beneficiarios finales y reportes a la UIAF.
• Reportes normativos e informes, incluyendo el ROS y demás obligaciones frente a la UIAF y entes de control.
• Marco legal del PTEE, con referencia a convenciones internacionales y normas ISO (31000, 37001, 37301) y leyes nacionales.
• Elementos del PTEE, diseño, auditoría, canales de denuncia y rol de órganos de control y dirección.
• Etapas del PTEE, identificación, medición y monitoreo de riesgos de corrupción y soborno transnacional.
• Mecanismos y buenas prácticas del PTEE, con aplicación de debida diligencia, beneficiario real y reportes de denuncia.
• Sanciones aplicables, análisis normativo de los efectos de incumplimiento en SAGRILAFT y PTEE.