Carolina Shaik Ospina

Abogada con formación sólida, ampliamente fundamentada en la ética y los valores, con capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, proactiva y orientada al resultado. Con amplia experiencia como Oficial de Cumplimiento de SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, con conocimientos sólidos en derecho civil, comercial y laboral, y experiencia en elaboración, revisión y control de contratos civiles, comerciales, estatales, estructuración de conceptos jurídicos, atención de tutelas y derechos de petición.

Experiencia

Formación en cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos, experiencia previa en el sector agrícola, donde comprendió las particularidades del negocio, como el comercio de productos, las cadenas de suministro y las relaciones con proveedores y clientes. Implementó y desarrolló políticas y procedimientos para cumplir con las normativas de SAGRILAFT adaptadas al contexto agrícola. Evalua los riesgos asociados a clientes y proveedores, especialmente en la compra y venta de productos, que pueden ser más propensos a riesgos de lavado de activos debido a la naturaleza del mercado. Monitorea transacciones inusuales relacionadas con la venta de productos, como grandes sumas de dinero en efectivo, que podrían ser indicativas de actividad sospechosa.

Habilidades

Dominio de la legislación nacional e internacional relacionada con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, capacidad para identificar, evaluar y priorizar riesgos asociados a operaciones y clientes, cuenta con habilidades para implementar y supervisar sistemas de control interno y auditorías regulares, así como aptitudes para reconocer patrones inusuales en transacciones que puedan indicar actividades sospechosas. Cuenta con capacidad para llevar a cabo investigaciones exhaustivas y documentadas de casos sospechosos y tiene habilidad para capacitar a otros en la organización sobre SAGRILAFT y concienciar sobre los riesgos. Está comprometida con los principios éticos y la responsabilidad social en la gestión del riesgo y tiene habilidad para trabajar en conjunto con otras entidades, tanto gubernamentales como privadas, en la lucha contra el lavado de activos.

Más información

Contacte un asesor del Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá para obtener más información.

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