Diana Carolina Toro Parra

Administradora de Negocios, especialista en Control Interno y certificada como Oficial de Cumplimiento, con amplia trayectoria en la implementación de sistemas de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y otras amenazas al sistema financiero (LA/FT/FPADM). Su experiencia se ha enfocado en auditoría interna, gestión de riesgos y fortalecimiento del control corporativo, garantizando el cumplimiento normativo en organizaciones del sector privado.

Cuenta con un enfoque estratégico y técnico para la evaluación de riesgos, análisis patrimonial y mejora de los controles internos, así como en la aplicación efectiva de políticas de cumplimiento regulatorio. Su perfil destaca por la integridad, el pensamiento analítico y la actualización constante frente a los estándares y obligaciones del marco SAGRILAFT.

Experiencia

Ha liderado el diseño e implementación de sistemas SAGRILAFT y PTEE, desarrollando políticas, procedimientos y controles alineados con la Circular Externa 100-000016 de la Superintendencia de Sociedades y otras normativas vigentes.
Su gestión incluye la elaboración de matrices de riesgos, segmentación de clientes y evaluación de terceros, así como la generación de reportes periódicos al órgano de administración y a la UIAF.
Ha desarrollado planes de capacitación para el fortalecimiento institucional, así como auditorías internas y monitoreos continuos orientados a la mejora del sistema.
Su experiencia la posiciona como una profesional clave en la protección reputacional y el cumplimiento ético de las organizaciones.

Habilidades

Dominio normativo del SAGRILAFT, PTEE y estándares de cumplimiento regulatorio.
Identificación, análisis y monitoreo de riesgos LA/FT/FPADM.
Aplicación de procedimientos de debida diligencia e intensificación del análisis de contraparte.
Capacidad de análisis financiero, auditoría de operaciones y revisión patrimonial.
Actuación ética, objetiva y discreta en contextos de alta responsabilidad.
Coordinación de programas de formación y cultura de cumplimiento.
Proactividad en la generación de alertas tempranas y toma de decisiones correctivas.

Más información

Contacte un asesor del Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá para obtener más información.

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