Erika Paola Rodríguez Fino

Abogada.
Especialización en derecho laboral y seguridad social.

Abogada especializada en Derecho Laboral y Cumplimiento, con más de 8 años de experiencia en el sector privado logístico. Sólidos conocimientos en la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos LA/FT/ FPDM, así como en la resolución de conflictos laborales, aplicando mecanismos alternativos de solución previstos por la legislación laboral vigente, asegurando un enfoque preventivo y resolutivo.

Experiencia

Definir y monitorear indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir la eficacia operativa y el cumplimiento normativo, implementando herramientas para su seguimiento y evaluación.
Asegurar que la organización esté alineada con las leyes, regulaciones y lineamientos establecidos por las autoridades competentes, incluyendo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Realizar evaluaciones periódicas de riesgo, con un enfoque en la identificación de áreas vulnerables a los delitos fuente de LA/FT/FPADM. Desarrollar y actualizar manuales de políticas internas, procedimientos y guías de actuación que se alineen con las mejores prácticas del sector y los estándares regulatorios nacionales e internacionales.
Diseñar e implementar programas de formación continua para los empleados y terceros relacionados, asegurando que todos comprendan la importancia del cumplimiento normativo y las mejores prácticas en la prevención de delitos fuente de LA/FT/FPADM.
Diseñar e implementar programas de formación continua para los empleados y terceros relacionados, asegurando que todos comprendan la importancia del cumplimiento normativo y las mejores prácticas en la prevención de delitos fuente de LA/FT/FPADM.
Continuamente evaluar y mejorar los controles y mecanismos de prevención implementados en la organización, con el fin de asegurar su adecuación a los riesgos emergentes y a las necesidades del negocio.
Asegurar la presentación de los reportes de manera oportuna a las autoridades pertinentes. Mantener una relación fluida con las entidades regulatorias, participando activamente en auditorías externas y cumpliendo con todos los requerimientos informativos y operativos que estas demanden.

Habilidades

Asegurar que la organización cumpla con las normativas legales y regulatorias relacionadas con el sistema integral para la prevención de delitos fuente de LA/FT/FPADM, mediante el desarrollo de estrategias efectivas de prevención, detección y reporte.

Más información

Contacte un asesor del Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá para obtener más información.

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