Oscar Santiago Ramírez Castaño

Abogado con especialización en Derecho Procesal Contemporáneo (Universidad de Medellín) y Derecho Penal (Universidad EAFIT). Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento, abogado litigante, asesor jurídico y abogado especialista, sumando una sólida trayectoria en los sectores público y privado. Su formación y experiencia abarcan tanto el Derecho Público como el Privado, con especial énfasis en la gestión de riesgos, cumplimiento normativo y prevención de actividades ilícitas.

Su perfil combina habilidades en representación judicial, elaboración de actos administrativos y emisión de conceptos jurídicos, con la capacidad técnica para diseñar, implementar y supervisar sistemas SAGRILAFT, garantizando la aplicación de estándares nacionales e internacionales de debida diligencia, control y reporte.

Experiencia

Revisión y supervisión de procesos jurisdiccionales y trámites administrativos, incluyendo radicación, seguimiento y representación legal ante juzgados, tribunales y entidades públicas.
Asistencia y representación en audiencias, proyección y contestación de demandas y requerimientos, elaboración de memoriales, recursos de reposición y apelación, y trámite de nulidades y cancelaciones de marca.
Supervisión jurídica de búsquedas en bases de datos, emisión de conceptos legales, revisión de documentos jurídicos y de riesgos, y control de funciones de dependientes jurídicos.
Gestión y monitoreo de bases de datos y softwares especializados, inclusión de procesos y actuaciones, seguimiento de conciliaciones y elaboración de actas para comités jurídicos.
Elaboración de reformas estatutarias, acuerdos de accionistas, políticas de protección de datos personales, y acompañamiento en aperturas de establecimientos de comercio y registro mercantil.
Negociaciones de marcas, realización de due diligence, acompañamiento a acreedores en procesos de insolvencia y representación judicial en procesos penales y ejecutivos.
Capacitación y sensibilización interna para fortalecer la cultura de cumplimiento y la prevención de riesgos bajo estándares SAGRILAFT.

Habilidades

Diseño, implementación y supervisión de sistemas de prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (SAGRILAFT).
Ejecución de procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC).
Segmentación y evaluación de riesgos, elaboración y actualización de matrices de riesgo.
Implementación de controles, monitoreo de operaciones inusuales y elaboración de reportes internos y externos.
Capacitación organizacional en materia de cumplimiento y prevención de riesgos.
Representación judicial y administrativa en trámites complejos, con alto rigor jurídico y ético.

Más información

Contacte un asesor del Centro de Conciliación y Arbitraje Fenalco Bogotá para obtener más información.

Compartir perfil

Regresar al directorio