William Alcides López García

Abogado.
Especialización en derecho laboral y seguridad social.

Abogado con amplia experiencia en la asesoría y representación de empresas y trabajadores en temas relacionados con contratos laborales, negociación colectiva, pensiones y prestaciones sociales. Su enfoque profesional está en la resolución de conflictos laborales y el diseño de estrategias preventivas para cumplir con la normativa vigente, garantizando la protección de los derechos laborales. Además, destaca por su habilidad en la elaboración de documentos jurídicos y la defensa en procesos judiciales y administrativos.

Experiencia

Implementación del sistema de autocontrol y gestión de riesgos: Condugas S.A. BIC desarrolló e implementó un sistema robusto de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cumplimiento de las normativas locales y la protección de la empresa frente a posibles actividades ilícitas.

Capacitación al personal clave: La empresa llevó a cabo talleres y sesiones de formación para empleados en áreas sensibles, asegurando que el personal comprendiera las políticas de prevención de lavado de activos y estuviera preparado para identificar señales de alerta.

Monitoreo y revisión de operaciones sospechosas: Condugas implementó procedimientos de monitoreo de operaciones financieras y comerciales, permitiendo la detección temprana de actividades sospechosas y tomando medidas preventivas antes de que el riesgo se materializara.

Auditorías internas y reportes de cumplimiento: La empresa realizó auditorías internas periódicas del sistema SAGRILAFT para evaluar su efectividad, detectando oportunidades de mejora y asegurando la presentación de informes de cumplimiento ante las autoridades regulatorias pertinentes.

Habilidades

Identificación de riesgos: Habilidad para detectar y analizar riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo en diversas operaciones financieras y comerciales.
Evaluación y monitoreo de riesgos: Capacidad para evaluar el impacto de los riesgos identificados y establecer mecanismos de monitoreo continuo para su control.
Diseño de políticas y procedimientos: Competencia en la creación de protocolos y políticas internas que cumplan con las exigencias normativas del SAGRILAFT.
Capacitación y sensibilización: Habilidad para formar y educar al personal en temas de prevención de lavado de activos y cumplimiento de las normas. Auditoría y control interno: Capacidad para realizar auditorías periódicas y revisar la efectividad de los controles internos implementados dentro del marco SAGRILAFT.
Conocimiento normativo: Dominio de la normativa nacional e internacional relacionada con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Análisis de alertas: Habilidad para gestionar y analizar alertas generadas por sistemas de control, determinando su relevancia y posibles implicaciones.
Comunicación y reporte: Competencia en la elaboración de informes y reportes dirigidos a entes reguladores y a la alta dirección sobre la gestión de riesgos y el cumplimiento del SAGRILAFT.

Más información

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